松普科技:公告本公司108年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:108/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一0七年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一0七年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選本公司董事及監察人。

當選名單如下：

董事-駱國呈(當選權數：93409829權)

董事-駱秀勇(當選權數：94032566權)

董事-洪水棟(當選權數：90911301權)

董事-洪文華(當選權數：90777274權)

董事-張太陽(當選權數：90764876權)

獨立董事-陳俊智(當選權數：15526904權)

獨立董事-謝式南(當選權數：14003873權)

監察人-陳義郎(當選權數：69546071權)

監察人-鐘碧賓(當選權數：69433403權)

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修改「取得或處分資產處理程序」案。

通過修改「衍生性商品交易處理程序」案。

通過修改「資金貸與他人作業程序」案。

通過修改「背書保證作業程序」案。

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無