永豐金控:永豐金控代子公司永豐創業投資股份有限公司公告股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過並承認一○七年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過並承認一○七年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

2.通過本公司為配合一○七年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定，股東會職權由董事會行使