雷虎科技:公告本公司改選董監事名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

中冠國際開發(股)公司 代表人：陳冠如 本公司 董事長

蘇聖傑 本公司 董事及總經理

中冠國際開發(股)公司 代表人：陳冠舟 本公司 董事

國票金融控股股份有限公司 副總經理

耐斯企業股份有限公司 副董事長

賴春霖 本公司 創辦人及董事

獨立董事

柯文生 本公司 獨立董事

燿華電子股份有限公司 董事

國都汽車股份有限公司 董事

吳昇旭 本公司 獨立董事

立晟實業股份有限公司 董事長

監察人

蔡順輝 本公司 監察人

蔡順輝中醫診所 院長

葉亮宏 本公司 監察人

國票創業投資股份有限公司 投資協理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

中冠國際開發(股)公司 代表人：陳冠如 本公司 董事長

蘇聖傑 本公司 董事及總經理

中冠國際開發(股)公司 代表人：陳冠舟 本公司 董事

國票金融控股股份有限公司 副總經理

耐斯企業股份有限公司 副董事長

賴鈺欣 本公司 監察人

雷虎生技股份有限公司 董事

雷祥生技股份有限公司 董事

中冠國際開發(股)公司 代表人：林孝臻 國票綜合證券股份有限公司 獨立董事

中華資產鑑定中心股份有限公司董事

獨立董事

柯文生 本公司 獨立董事

燿華電子股份有限公司 董事

國都汽車股份有限公司 董事

吳昇旭 本公司 獨立董事

立晟實業股份有限公司 董事長

監察人

葉亮宏 本公司 監察人

國票創業投資股份有限公司 投資協理

蔡順輝 本公司 監察人

蔡順輝中醫診所 院長

吳月仁 翰德精密工業股份有限公司 監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿。

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事

中冠國際開發(股)公司 代表人：陳冠如:400,500股

蘇聖傑:1,936,023股

中冠國際開發(股)公司 代表人：陳冠舟:400,500股

賴鈺欣:476,857股

中冠國際開發(股)公司 代表人：林孝臻:400,500股

吳昇旭:0股

柯文生:0股

監察人

葉亮宏:151,152股

吳月仁:2,018,840股

蔡順輝:711,201股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/19

9.新任生效日期:108/06/26

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。