台灣櫻花:公告本公司108年股東常會選任第十二屆董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：雅適國際股份有限公司 代表人：張永杰，本公司董事長

董事：林有土，本公司董事兼總經理

董事：錦榮投資股份有限公司 代表人：吳長賢，本公司董事

董事：錦榮投資股份有限公司 代表人：蔡文書，本公司行銷管理處副總經理

董事：雅適國際股份有限公司 代表人：李惠恂，本公司經營規劃室副總經理

獨立董事：陳育成，國立中興大學財務金融學系教授，森田印刷(股)公司獨立董事

、橋椿金屬(股)公司獨立董事

獨立董事：陳志仁，弘益企管顧問工作室資深顧問師、宇隆科技(股)公司獨立董事

、合盈光電科技(股)公司獨立董事、總太地產開發(股)公司薪酬委員

監察人：吳秋慧，本公司監察人

監察人：宥泰投資有限公司 代表人：賴正義

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：雅適國際股份有限公司 代表人：張永杰，本公司董事長

董事：雅適國際股份有限公司 代表人：李惠恂，本公司經營規劃室副總經理

董事：林有土，本公司董事兼總經理

董事：宥泰投資股份有限公司 代表人：吳長賢，本公司董事

董事：哥立德投資有限公司 代表人：賴正義

董事：哥立德投資有限公司 代表人：蔡文書，本公司行銷管理處副總經理

獨立董事：陳育成，國立中興大學財務金融學系教授，森田印刷(股)公司獨立董事

、橋椿金屬(股)公司獨立董事

獨立董事：陳志仁，弘益企管顧問工作室資深顧問師、宇隆科技(股)公司獨立董事

、合盈光電科技(股)公司獨立董事、高明鐵企業(股)公司董事

獨立董事：鄭銘源，龍騰資本(股)公司負責人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選。

7.新任者選任時持股數:

雅適國際股份有限公司 代表人：張永杰 2,312,932股

雅適國際股份有限公司 代表人：李惠恂 2,312,932股

林有土 1,654,301股

宥泰投資股份有限公司 代表人：吳長賢 2,332,992股

哥立德投資有限公司 代表人：賴正義 13,268,176股

哥立德投資有限公司 代表人：蔡文書 13,268,176股

陳育成 0股

陳志仁 0股

鄭銘源 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12

9.新任生效日期:108/06/24

10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無