界霖:公告本公司108年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:108/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一○七年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一○七年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2).通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3).通過修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」部分條文案。

(4).通過修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條

文案。

7.其他應敘明事項:無。