燁輝:本公司108年股東常會決議事項。

第18款

1.股東常會日期:108/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認107年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」討論案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認107年度決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

出席股東投票選出董事四人、獨立董事三人為：

董事 國喬投資開發(股)公司 代表人林義守

董事 國喬投資開發(股)公司 代表人吳林茂

董事 國喬投資開發(股)公司 代表人梁平勇

董事 國喬投資開發(股)公司 代表人黃景聰

獨立董事 孫金樹

獨立董事 楊德源

獨立董事 張文壹

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論107年度股東紅利發放現金股利及股票股利辦理盈餘轉增資案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。

(4)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無