燁輝:公告本公司108年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:

董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事國喬投資開發(股)公司代表人林義守-燁輝公司董事長

(2)董事國喬投資開發(股)公司代表人吳林茂-燁輝公司總經理

(3)董事國喬投資開發(股)公司代表人梁平勇-義聯集團採購管理委員會

主任委員兼董事長特別助理

(4)董事國喬投資開發(股)公司代表人黃景聰-佳源公司董事長

(5)獨立董事孫金樹--金居開發(股)公司獨立董事

(6)獨立董事楊德源--國立高雄科技大學金融系教授

(7)獨立董事張文壹--高雄縣進出口商業同業公會評議委員

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事國喬投資開發(股)公司代表人林義守-燁輝公司董事長

(2)董事國喬投資開發(股)公司代表人吳林茂-燁輝公司總經理

(3)董事國喬投資開發(股)公司代表人梁平勇-義聯集團採購管理委員會

主任委員兼董事長特別助理

(4)董事國喬投資開發(股)公司代表人黃景聰-佳源公司董事長

(5)獨立董事孫金樹--金居開發(股)公司獨立董事

(6)獨立董事楊德源--國立高雄科技大學金融系教授

(7)獨立董事張文壹--高雄縣進出口商業同業公會評議委員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事國喬投資開發(股)公司代表人林義守

當選時持有股數：60,657,497股

(2)董事國喬投資開發(股)公司代表人吳林茂

當選時持有股數：60,657,497股

(3)董事國喬投資開發(股)公司代表人梁平勇

當選時持有股數：60,657,497股

(4)董事國喬投資開發(股)公司代表人黃景聰

當選時持有股數：60,657,497股

(5)獨立董事 孫金樹

當選時持有股數：0 股

(6)獨立董事 楊德源

當選時持有股數：0 股

(7)獨立董事 張文壹

當選時持有股數：0 股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/22~108/06/21

9.新任生效日期:108/06/21

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無