知本老爺:一０八年股東常會改選董事及監察人

第6款

1.發生變動日期:108/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

職稱 姓名及簡歷

董事 林清波(互助營造股份有限公司總裁)

董事 林兆祥(大華投資股份有限公司董事長)

董事 林炎煌(娜路彎大酒店股份有限公司董事長)

董事 林佩文(台北老爺大酒店董事)

董事 廖年祈(金府大飯店股份有限公司董事長)

董事 林佩薰(老爺商務會館股份有限公司董事)

董事 廖年毅(五鳳旗股份有限公司董事)

獨立董事 許宗熙(許宗熙建築師事務所負責人)

獨立董事 戴興鉦(安永聯合會計師事務所副執行長)

監察人 李群英(互助營造股份有限公司副總經理)

監察人 邱魏叔雲(娜路彎大酒店股份有限公司董事)

監察人 傅貴貞(互助營造股份有限公司總管理處副處長)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

職稱 姓名及簡歷

董事 林清波(互助營造股份有限公司總裁)

董事 林兆祥(大華投資股份有限公司董事長)

董事 林炎煌(娜路彎大酒店股份有限公司董事長)

董事 廖年祈(金府大飯店股份有限公司董事長)

董事 林佩薰(老爺商務會館股份有限公司董事)

董事 廖年毅(五鳳旗股份有限公司董事)

董事 和睦投資股份有限公司(金府大飯店股份有限公司董事)

獨立董事 許宗熙(許宗熙建築師事務所負責人)

獨立董事 戴興鉦(誠達管理顧問公司董事)

監察人 李群英(互助營造股份有限公司副總經理)

監察人 邱魏叔雲(娜路彎大酒店股份有限公司董事)

監察人 傅貴貞(互助營造股份有限公司總管理處副處長)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:原任董事及監察人任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數

董事 林清波 745,092

董事 林兆祥 1,114,053

董事 林炎煌 2,843,764

董事 廖年祈 1,756,350

董事 林佩薰 1,409,381

董事 廖年毅 1,773,822

董事 和睦投資股份有限公司 2,818,181

獨立董事 許宗熙 0

獨立董事 戴興鉦 0

監察人 李群英 13,924

監察人 邱魏叔雲 2,663,447

監察人 傅貴貞 0

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/28

9.新任生效日期:108/06/20~111/06/19

10.同任期董事變動比率:1/7

11.同任期獨立董事變動比率:0/2

12.同任期監察人變動比率:0/3

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無