大甲永和:本公司公告一百零八年度股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:108/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

決議承認一百零七年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

決議承認一百零七年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

決議通過修訂本公司管理辦法之「取得或處分資產處理程序」。

7.其他應敘明事項:

一百零七年度盈餘分配案，本公司將以截至一百零七年度止累積可供分配

盈餘中(均為八十七年度以後之盈餘，並從一百零七年度之盈餘優先分配)，提

撥股東紅利：新台幣89,092,500元，其全數以現金紅利發放，即每股配發現金

紅利：新台幣2.1元，配發不足一元之畸零款列為本公司其他收入，將由董事

會另行訂定除息基準日及發放日，若俟後因買回公司股份、轉讓庫藏股、員工

行使認股權、可轉換公司債轉換為普通股等，造成本公司配息基準日流通在外

股數發生變動致影響配息需做調整，擬請股東會授權董事會調整之。