長華電材:公告本公司民國一○八年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

照案承認本公司民國一○七年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

照案通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案承認本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過選舉第十一屆董事九席(含三席獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

照案通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

照案通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

照案通過修訂「背書保證作業程序」案。

照案通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:民國一○八年股東常會決議發放股東紅利為現金股利，每股新

台幣12元，本次盈餘分配案如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷等，致

影響流通在外股份數量，每股配息率因此發生變動者，由股東會授權董事會辦理

變更股東配息率之相關事宜。