倍微科技:公告108年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○七年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○七年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董監事選舉:

通過本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。

新任董監事任期3年，自民國108年06月19日起至111年06月18日止。

新任董事:

(1)傅江松先生

(2)王志高先生

(3)Bing Yeh

新任獨立董事：

(1)陳伯榕先生

(2)劉學愚先生

新任監察人：

(1)吳鴻祺先生

(2)明良投資股份有限公司

(3)倍利投資股份有限公司

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。

(4)通過本公司資本公積配發現金案。

(5)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。