創業家:代重要子公司「松果購物股份有限公司」公告董事會決議通過召開一○八年第二次股東臨時會之召集相關事項案

第17款

1.董事會決議日期:108/06/19

2.股東臨時會召開日期:108/08/07

3.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓會議室

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案

(2)修訂本公司「董事選任程序」案

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案

(4)修訂本公司「衍生性商品處理程序」、「背書保證作業辦法」、「資金貸與他人作業

辦法」及「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事七席(含獨立董事三席)提前全面改選案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人競業禁止案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/07/09

11.停止過戶截止日期:108/08/07

12.其他應敘明事項:無。