長虹:補正公告本公司一０八年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:108/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一○七年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一○七年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事及獨立董事改選，當選名單如下:

董事：李文造(聯虹投資代表人)、李耀中(聯虹投資代表人)、李耀民、郭纘強、劉永中

獨立董事：呂天維、蔡世祿、游慶銘

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規範」案。

(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(5)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:

(1)每股分派現金股利新台幣7.0元，現金發放至元為止，元以下捨去，畸零款合計數

計入本公司之其他收入，俟提請股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放

日及其他相關事宜。

(2)如嗣後因股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權

董事長調整配息率。