鼎翰:公告本公司108年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司ㄧ○七年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司ㄧ○七年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事七名案(含三名獨立董事)。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。

通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。

通過本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。

通過本公司『背書保證辦法』修訂案。

通過解除董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。