三晃:公告本公司108年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：凱棣(股)公司 法人代表人：黃亭棣 三晃(股)公司董事

法人董事：茀利祿投資(股)公司 法人代表人：黃亭凱 三晃(股)公司董事

法人董事：翹麗投資(股)公司 法人代表人：蕭榮福 三晃(股)公司董事

獨立董事：鄒炎崇 三晃(股)公司獨立董事

獨立董事：李世仁 三晃(股)公司獨立董事

獨立董事：林彥廷 三晃(股)公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：凱棣(股)公司 法人代表人：黃亭棣 三晃(股)公司董事

法人董事：茀利祿投資(股)公司 法人代表人：黃亭凱 三晃(股)公司董事

法人董事：翹麗投資(股)公司 法人代表人：黃沂榮 凱棣(股)公司董事

董事：蕭榮福 三晃(股)公司董事

獨立董事：鄒炎崇 三晃(股)公司獨立董事

獨立董事：李世仁 三晃(股)公司獨立董事

獨立董事：林彥廷 三晃(股)公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

法人董事：凱棣(股)公司 持股數：11,808,600股。 法人代表人：黃亭棣

法人董事：茀利祿投資(股)公司 持股數： 9,196,011股。 法人代表人：黃亭凱

法人董事：翹麗投資(股)公司 持股數： 7,651,650股。 法人代表人：黃沂榮

董事：蕭榮福 持股數：368,994股。

獨立董事：鄒炎崇 持股數：0股。

獨立董事：李世仁 持股數：0股。

獨立董事：林彥廷 持股數：0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/04 ~ 108/05/03

9.新任生效日期:108/06/13

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無