悅城科技:公告本公司108年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:108/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

【舊任董事及簡歷】

陳春夏/悅城科技股份有限公司董事長

冠營投資(股)公司 代表人:黃睿豪/悅城科技股份有限公司總經理

陳至誠/悅城科技股份有限公司董事

吳政哲/悅城科技股份有限公司董事

【舊任獨立董事及簡歷】

(汨皿)生台/一品光學工業(股)公司法人董事代表人

許英傑/群策法律事務所合夥律師

謝明仁/勤茂會計師事務所會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

【新任董事及簡歷】

紅城投資有限公司 代表人:陳春夏/悅城科技股份有限公司董事長

冠營投資(股)公司 代表人:黃睿豪/悅城科技股份有限公司總經理

代表人:吳政哲/悅城科技股份有限公司董事

鴻譽投資有限公司 代表人:陳至誠/悅城科技股份有限公司董事

【新任獨立董事及簡歷】

(汨皿)生台/一品光學工業(股)公司法人董事代表人

許英傑/群策法律事務所合夥律師

謝明仁/勤茂會計師事務所會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

【新任董事姓名】 【選任時持股數】

紅城投資有限公司 3,594,580股

代表人:陳春夏

冠營投資(股)公司 3,915,239股

代表人:黃睿豪

吳政哲

鴻譽投資有限公司 1,444,158股

代表人:陳至誠

【新任獨立董事姓名】 【選任時持股數】

(汨皿)生台 0股

許英傑 0股

謝明仁 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/17~108/06/16

9.新任生效日期:108/06/12~111/06/11

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無