晶宏:公告本公司108年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:108/06/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)姓名:徐豫東 職稱:董事

(2)姓名:黃璟琛 職稱:董事

(3)姓名:周志誠 職稱:董事

(4)姓名:Jonathan Ross 職稱:獨立董事

(5)姓名:王鶴偉 職稱:獨立董事

(6)姓名:黃秋永 職稱:獨立董事

(7)姓名:徐建華 職稱:獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)姓名:徐豫東

超炫科技(股)公司董事長

(2)姓名:中盈投資開發(股)公司代表人：黃璟琛

中盈投資開發(股)公司執行副總經理、宇威材料科技(股)公司監察人

(3)姓名:周志誠

誠品聯合會計師事務所合夥會計師、立德電子(股)公司獨立董事、

松翰科技(股)公司獨立董事、臻鼎科技控股(股)公司獨立董事、

友霖生技醫藥(股)公司監察人、台北畜產運銷(股)公司監察人

(4)姓名:Jonathan Ross

Director of Nitronix International Holdings Limited.

(5)姓名:王鶴偉

奈創國際控股有限公司副董事長

(6)姓名:黃秋永

毅嘉科技(股)公司董事長、法拉利投資(股)公司董事長、創意投資(股)

公司董事長、鎰勝工業(股)公司薪酬委員、聲寶(股)公司獨立董事

(7)姓名:徐建華

漢磊先進投資控股(股)公司董事長暨執行長、漢磊科技(股)公司董事長、

嘉晶電子(股)公司董事長，艾柏霖科技(股)公司董事長、威諾投資(股)

公司董事長暨總經理、威耘投資管理顧問(股)公司董事長、台灣高技(股)

公司董事長暨總經理、力智電子(股)公司薪資報酬委員會委員

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經表決照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無