晶宏:公告本公司一O八年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

一○七年度盈餘分配案。

表決時出席股東表決權數：36,524,745權

贊成權數：35,943,659權，占表決權數98.40%；

反對權數：16,613權，占表決權數0.04%；

棄權及未投票權數：564,473權，占表決權數1.54%。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

一○七年度決算表冊案。

表決時出席股東表決權數：36,524,745權

贊成權數：35,943,659權，占表決權數98.40%；

反對權數：16,613權，占表決權數0.04%；

棄權及未投票權數：564,473權，占表決權數1.54%。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事。

董事當選名單及得票權數如下：

董事：徐豫東52,266,348權

董事：中盈投資開發(股)公司代表人黃璟琛33,187,193權

董事：周志誠32,944,780權

獨立董事：徐建華32,717,934權

獨立董事：黃秋永32,449,469權

獨立董事：Jonathan Ross32,087,504權

獨立董事：王鶴偉31,841,611權

6.重要決議事項五、其他事項:

修訂『取得處分資產處理程序』部分條文案。

表決時出席股東表決權數：36,524,745權

贊成權數：35,443,655權，占表決權數97.04%；

反對權數：16,615權，占表決權數0.04%；

棄權及未投票權數：1,064,475權，占表決權數2.91%。

修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。

表決時出席股東表決權數：36,524,745權

贊成權數：35,443,654權，占表決權數97.04%；

反對權數：16,616權，占表決權數0.04%；

棄權及未投票權數：1,064,475權，占表決權數2.91%。

修訂『背書保證作業程序』部分條文案。

表決時出席股東表決權數：36,524,745權

贊成權數：35,443,656權，占表決權數97.04%；

反對權數：16,614權，占表決權數0.04%；

棄權及未投票權數：1,064,475權，占表決權數2.91%。

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

表決時出席股東表決權數：36,731,745權

贊成權數：35,638,007權，占表決權數97.02%；

反對權數：21,875權，占表決權數0.05%；

棄權及未投票權數：1,071,863權，占表決權數2.91%。

7.其他應敘明事項:無。