智寶:本公司一O八年股東常會解除董事競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:108/06/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事-寰泰有限公司法人代表人:張維祖

(2)董事-寰泰有限公司法人代表人:朱久民

(3)董事-國巨股份有限公司法人代表人:陳恩

(4)獨立董事:蔡政憲

(5)獨立董事:林郁昌

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營管理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經表決後通過

贊成權數:45,969,856權

反對權數:19,381權

無效權數:0權

棄權/未投票權數:1,186,610權

出席股東表決權數:47,175,847權

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

張維祖:智寶電子股份有限公司董事長兼總經理(不適用)

智寶電子香港有限公司董事長(不適用)

百慕達商智寶控股有限公司董事長(不適用)

東莞智國電子有限公司董事

凱美電機股份有限公司副董事長(不適用)

奇力新電子股份有限公司獨立董事(不適用)

帛漢股份有限公司董事(不適用)

陳恩:興邦國際股份有限公司副總經理(不適用)

蘇州興國科技有限公司總經理

深圳益電興貿易有限公司總經理

奇力新電子股份有限公司董事(不適用)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

張維祖:東莞智國電子有限公司董事

陳恩:蘇州興國科技有限公司總經理

深圳益電興貿易有限公司總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

東莞智國電子有限公司:廣東省東莞市塘廈鎮高麗一路6A-103號

蘇州興國科技有限公司:江蘇省蘇州市高新區長江路179號2號門

深圳益電興貿易有限公司:廣東省東莞市塘廈鎮高麗工業區高麗路7-1號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

東莞智國電子有限公司:電解電容器之買賣

蘇州興國科技有限公司:電解電容器之買賣

深圳益電興貿易有限公司:電解電容器之買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無