艾華電子:公告本公司108年股東常會改選董事及監察人相關事宜

第6款

1.發生變動日期:108/06/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:旭黃投資股份有限公司

董事:有翔投資股份有限公司

董事:陳俊廷(台林電通股份有限公司董事兼任總經理)

獨立董事:李純清(皇晶科技股份有限公司董事長)

獨立董事:陳志鏗(中國製釉股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員)

監察人:徐世漢(百一電子股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員)

監察人:薛靜芬(福和會計記帳及報稅代理人事務所負責人)

監察人:李奇瑾(松哲會計師事務所稅務部暨工商登記部協理)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:旭黃投資股份有限公司

董事:有翔投資股份有限公司

董事:陳俊廷(台林電通股份有限公司董事兼任總經理)

獨立董事:李純清(皇晶科技股份有限公司董事長)

獨立董事:陳志鏗(中國製釉股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員)

監察人:徐世漢(百一電子股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員)

監察人:薛靜芬(福和會計記帳及報稅代理人事務所負責人)

監察人:李奇瑾(松哲會計師事務所稅務部暨工商登記部協理)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:旭黃投資股份有限公司：7,532,418股

董事:有翔投資股份有限公司：3,498,930股

董事:陳俊廷：0股

獨立董事:李純清：0股

獨立董事:陳志鏗：0股

監察人:徐世漢：0股

監察人:薛靜芬：698,093股

監察人:李奇瑾：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/18~108/05/17

9.新任生效日期:108/06/04

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無