台數科:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○七年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○七年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事及獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過一○七年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過資本公積發放現金案。

(3)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(4)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(5)通過「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。

(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無