致伸:代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告董事會決議召開2018年度股東大會事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/05/27

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:深圳市福田區華強北街道深南中路2070號

電子科技大廈A座12樓

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:

(1) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2018年經審計之財務報告》

(2) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2018年度利潤分配方案》

6.召集事由三、討論事項:

(1) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2019年預算方案》

(2) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司智能音頻科技產業園第一

期工程可行性研究報告》

(3) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司智能音頻科技產業園第一

期工程》作為公司首次公開發行並上市募集資金投資項目

(4) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司章程》

(5) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司募集資金管理及使用制度》

(6) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》

(7) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司投資者關係管理制度》

(8) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司信息披露管理制度》

(9) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2019年關聯交易》

(10)審議《關於增加2019年惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司及其子公司

使用自有資金購買理財產品額度議案》

(11)審議《關於批准惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司對子公司提供擔保

議案》

(12)審議《關於惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2019年向銀行申請對

本公司集團提供授信業務並授權法定代表人簽署相關文件議案》

7.召集事由四、選舉事項:

(1) 審議《關於提名惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司獨立董事並提請

股東大會審議的議案》

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無