富邦媒:108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)通過本公司107年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)補選本公司第六屆獨立董事一席案，當選名單：王傑先生。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積配發現金案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(4)通過本公司蔡承儒董事、林之晨董事、SHIN SEONGBIN董事、

王傑獨立董事之個別競業責任免除案。

7.其他應敘明事項:無