富鼎:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分派案。

(每股配發現金股利新台幣1元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「股東會議事規則」案。

通過修訂「董事選任程序」案。

通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

通過新增「資金貸與他人作業辦法」案。

通過修訂「背書保證作業辦法」案。

7.其他應敘明事項:無。