中華汽車:公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期、地點及相關事宜(變更開會地點)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/13

2.股東會召開日期:108/06/26

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場(變更後)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告

(2)審計委員會審查107年度決算報告

(3)本公司對外背書保證辦理情形報告

(4)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司107年度決算表冊

(2)本公司107年度盈餘分配

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論現金減資案。

(2)修訂本公司資金貸與他人作業程序

(3)修訂本公司背書保證管理辦法

(4)修訂本公司取得或處分資產處理程序

(5)修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序

7.召集事由四、選舉事項:(1)選舉本公司第20屆董事及獨立董事

8.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司第19屆及第20屆董事競業禁止之限制

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/28

11.停止過戶截止日期:108/06/26

12.其他應敘明事項:無