亞通:公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增討論議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/10

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段611號 (那米哥宴會廣場)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業報告。

(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。

(3)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○七年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)辦理資本公積發放現金案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)

(6)解除新任董事競業行為限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選第九屆董事(含獨立董事)及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/27

11.停止過戶截止日期:108/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，108年股東常會受理股東書面提案期間擬

定於108年4月15日至108年4月25日下午5點前，受理地點為新北

市汐止區新台五路一段96號22樓。