康呈:代重要子公司康見國際股份有限公司公告董事會

第17款

1.董事會決議日期:108/05/10

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:台中市西區忠明南路303號27樓。

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業及財務報告。

(2)監察人審查107年度決算報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司107年度決算表冊案。

(2)本公司107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)減少已發行股份案。

(2)取得與處分資產處理程序修正案。

(3)資金貸與他人作業程序修正案。

(4)背書保證作業程序修正案。

(5)從事衍生性金融商品交易處理程序修正案。

7.召集事由四、選舉事項:補選董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/05/29

11.停止過戶截止日期:108/06/27

12.其他應敘明事項:

受理提案權之期間訂為108年05月20日至108年05月29日，

受理提案處(地址：台中市西區忠明南路303號27樓)，其他

作業規範悉依公司法第172條之1規定辦理。