正德海運:公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/10

2.股東會召開日期:108/05/29

3.股東會召開地點:本公司會議室 (高雄市苓雅區海邊路31號3樓)

4.召集事由一、報告事項:

1.一Ｏ七年度營業報告。

2.審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。

3.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.報告本公司背書保證情形。

5.報告本公司資金貸與情形。

6.報告本公司募集國內可轉換公司債情形。

7.本公司減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行情形報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司一○七年度營業報告書及決算表冊案。

2.承認本公司一○七年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.本公司「公司章程」修訂案。

2.本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。

3.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/03/31

11.停止過戶截止日期:108/05/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東書面

提案期間為108年03月19日至108年03月29日下午4時止；

受理處所為高雄市苓雅區海邊路31號3樓(本公司財會部)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自108年04月27日至108年05月26日止，請逕登入臺灣集中保管

結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

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