聚和:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事項(增列股東會議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/08

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:本公司B1F會議室(高雄市大寮區潮寮里華東路28號)

4.召集事由一、報告事項:

（1）本公司107年度營業及財務狀況報告

（2）審計委員會審查107年度決算表冊報告

（3）107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

（4）董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告

（5）本公司及子公司之對外背書保證作業情形

（6）本公司及子公司之資金貸與他人作業情形

5.召集事由二、承認事項:

（1）本公司107年度決算表冊案

（2）本公司107年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

（1）修正本公司「公司章程」

（2）修正本公司「資金貸與他人作業程序」(增列)

（3）修正本公司「背書保證作業程序」(增列)

（4）修正本公司「取得或處分資產處理程序」(增列)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/29

11.停止過戶截止日期:108/06/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。