綠意開發:補充公告本公司董事會決議召集108年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/05/08

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:台北市市民大道五段99號4樓(台北偶戲館研習教室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司107年度營業報告。

(2)監察人審查本公司107年度決算表冊報告。

(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)107年度背書保證辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司107年度決算表冊案。

(2)承認本公司107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)修訂「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)修訂「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/23

11.停止過戶截止日期:108/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:無