艾笛森:補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會(增列討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/06

2.股東會召開日期:108/06/18

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路800號10樓(本公司訓練教室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司107年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司限制員工權利新股發行情形報告

(5)買回本公司股份執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司107年度決算表冊案。

(2)本公司107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司107年度資本公積配發現金股利案。(新增)

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)

(6)本公司辦理私募發行普通股案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

(1)第七屆董事及獨立董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司第七屆董事及其代表人之競業禁止限制。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/20

11.停止過戶截止日期:108/06/18

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公

司提出股東常會議案。

(A)受理持股1%以上之股東提案期間為108年04月13日至108年04月22日上午九時至下午五

時止，以書面送達或寄達本公司。

(B)受理提案處所為艾笛森光電股份有限公司(新北市中和區中正路800號4樓)財務部。

(2)依證券交易法第26條之2，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告

方式為之，故不另寄發。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年05月18日至108年

06月15日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。