協益電子:公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(增列召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/06

2.股東會召開日期:108/06/18

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段38號4樓(台北凱撒大飯店-北京廳)。

4.召集事由一、報告事項:

(1).一○七年度營業狀況報告。

(2).審計委員會查核一○七年度決算表冊報告。

(3).一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).一○七年度營業報告書及財務報表案。

(2).一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).擬修訂本公司「章程」部分條文案。

(2).擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3).擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(4).擬修訂本公司「取得或處分資產處理作業」部分條文案。

(5).擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(6).擬修訂本公司「資金貸與他人作業」部分條文案。(增列事項)

(7).擬修訂本公司「背書保證作業」部分條文案。(增列事項)

(8).解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/20

11.停止過戶截止日期:108/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。