正道:公告本公司第23屆第17次董事會會議重要決議事項

第51款

1.事實發生日:108/05/06

2.公司名稱:正道工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項

6.因應措施:公告重大訊息

7.其他應敘明事項:

108年05月06日本公司第23屆第17次董事會會議通過重要事項如下：

(1)通過本公司108年第一季合併財務報表。

(2)通過擬修訂資金貸與他人作業程序部份條文。

(3)通過擬修訂背書保證作業程序。

(4)通過本公司擬進行私募普通股案。

(5)通過擬修訂印鑑使用管理制度。

(6)通過受理股東提案審查。

(7)通過審查董事(含獨立董事)候選人資格案。

(8)通過修正108年股東常會召集事由議案。