正道:公告本公司董事會決議修正108年股東常會召集事由案

第17款

1.董事會決議日期:108/05/06

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:台南市仁德區大甲里中正西路1015號

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司107年度營業概況報告。

(2)審計委員會審查107年度決算表冊查核報告。

(3)本公司發行員工認股權憑證案、不分配董事酬勞及員工酬勞報告案。

(4)107年度私募有價證券辦理情形。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認107年度決算表冊案。

(2)承認107年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)

(5)本公司擬進行私募普通股案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事改選案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/26

11.停止過戶截止日期:108/06/24

12.其他應敘明事項:無