東凌-KY:本公司董事會決議召開108年股東常會之相關事宜(更新召集事由、變更開會地點)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/06

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路二段37-1號台北老爺大酒店B1會議室

4.召集事由一、報告事項:

1.107年度營業狀況報告。

2.監察人審查107年度決算表冊報告。

3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。

4.本公司截至107年12月31日止背書保證執行情形報告。

5.對大陸地區間接投資情形報告。

6.中華民國境內第二次有擔保轉換公司債、第三次無擔保轉換公司債發行情形報告案。

7.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(本次新增)

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司107年度決算表冊。

2.承認本公司107年度虧損撥補表。

3.本公司104年度發行中華民國境內第二次有擔保轉換公司債暨第三次無擔保轉換公司

債計劃變更案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

4.本公司辦理私募普通股案。

7.召集事由四、選舉事項:

無。

8.召集事由五、其他議案:

無。

9.召集事由六、臨時動議:

無。

10.停止過戶起始日期:108/04/30

11.停止過戶截止日期:108/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。