益安:代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事及監察人選舉案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過申請股票公開發行、登錄興櫃及申請上櫃案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(3)通過訂定「股東會議事規則」案。

(4)通過訂定「董事及監察人選舉辦法」。

(5)通過訂定「取得或處分資產處理準則」案。

(6)通過訂定「資金貸與及背書保證處理準則」案。

7.其他應敘明事項:無。