中砂:補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/04/30

2.股東會召開日期:108/06/13

3.股東會召開地點:新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告暨108年度營業展望案。

(2)監察人審查107年度決算表冊報告案。

(3)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度決算表冊案。

(2)107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)本公司「背書保證辦法」修訂案。

(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/15

11.停止過戶截止日期:108/06/13

12.其他應敘明事項:無