寶島極:公告本公司第十屆第七次董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:108/04/29

2.公司名稱:寶島極光股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司第十屆第七次董事會重要決議事項如下：

一、通過本公司一○八年度第一季合併財務報表。

二、通過本公司簽證會計師獨立性評估案。

三、通過本公司一○八年度正風聯合會計師事務所會計師公費。

四、通過本公司一○八年度股東常會補選獨立董事候選人名單。

五、通過本公司「公司治理實務守則」。

六、通過本公司「公司誠信經營守則」。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:通過本公司108年度第一季財務報表

(1)營業收入為145,213仟元，營業毛利2,706仟元，本期淨損11,940仟元，

基本每股虧損0.27元