吉茂:補充本公司董事會決議108年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:108/04/29

2.股東會召開日期:108/06/14

3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室

4.召集事由一、報告事項:1.一百零七年度營業報告。

2.審計委員會查核報告。

3.一百零七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:1.一百零七年度營業報告書暨財務報表案。

2.一百零七年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:1.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

2.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

4.一百零七年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/16

11.停止過戶截止日期:108/06/14

12.其他應敘明事項:無。