榮成:代重要子公司榮成環科公告決議召開一○八年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:108/04/26

2.股東會召開日期:108/05/17

3.股東會召開地點:江蘇榮成環保科技(股)公司會議室(昆山市金陽東路33號)

4.召集事由一、報告事項:NA

5.召集事由二、承認事項:NA

6.召集事由三、討論事項:

(1) 審議《關於公司2018年度董事會工作報告的議案》

(2) 審議《關於公司2018年度監事會工作報告的議案》

(3) 審議《關於公司2018年度財務決算報告的議案》

(4) 審議《關於公司2018年度利潤分配預案的議案》

(5) 審議《關於2019年度財務預算方案的議案》

(6) 審議《關於確認2018年度關聯交易的議案》

(7) 審議《關於預計2019年度日常關聯交易的議案》

(8) 審議《關於向金融機構申請授信的議案》

(9) 審議《關於續聘會計師事務所的議案》

(10)審議《關於董事2019年度薪酬方案的議案》

(11)審議《關於監事2019年度薪酬方案的議案》

7.召集事由四、選舉事項:NA

8.召集事由五、其他議案:NA

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:NA