威強電:補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜-新增討論事項

第17款

1.董事會決議日期:108/04/26

2.股東會召開日期:108/06/12

3.股東會召開地點:新北市汐止區中興路29號6樓(本公司教育訓練中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告。

(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。

(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書及財務報表案。

(2)107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案。(增列)

(2)辦理現金減資案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。(增列)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/14

11.停止過戶截止日期:108/06/12

12.其他應敘明事項:無。