麗臺科技:更新本公司董事會決議108年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:108/04/26

2.股東會召開日期:108/06/13

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下2樓會議室 (遠東世紀廣場A棟B2)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 107年度營業報告書

(2) 監察人107年度查核報告書

(3) 106年度減資彌補虧損健全營運計劃書執行情形報告

(4) 私募現金增資發行普通股辦理情形報告

(5) 資金貸與他人逾期改善計畫

5.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司107年度財務報表及營業報告書案

(2) 本公司107年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「公司章程」案

(2) 修訂「股東會議事規則」案

(3) 修訂「資金貸與他人作業程序」案

(4) 修訂「背書保證作業程序」案

(5) 修訂「取得或處分資產處理程序」案

(6) 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案

(7) 私募現金增資發行新股案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/15

11.停止過戶截止日期:108/06/13

12.其他應敘明事項:無