蜜望實企:本公司董事會決議通過召開108年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:108/04/26

2.股東會召開日期:108/06/10

3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓(新北市工商展覽中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一O七年度營業報告

(2)監察人查核本公司一O七年度決算表冊報告

(3)一O七年度員工及董監酬勞分派情形報告

(4)一O七年度背書保證情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一O七年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一O七年度盈餘分派案(新增)

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「公司章程」案

(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)討論修訂「背書保證辦法」案(新增)

(4)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/12

11.停止過戶截止日期:108/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:無