通用矽酮:公告本公司一○八年第二次董事會重要決議事項

第43款

1.事實發生日:108/04/25

2.公司名稱:通用矽酮股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司一○八年第二次董事會通過下列重要議案:

一.一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派案。

二.一○七年度盈餘分配案。

三.一○七年度經理人經營酬勞案。

四.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

五.修訂本公司『資金貸與他人作業處理程序』案。

六.修訂本公司『背書保證作業處理程序』案。

七.修訂公司章程案。

八.增加一○八年股東常會之議案。

九.本公司及子公司會計師委任及報酬案。

十.本公司為子公司向彰化商業銀行背書保證續約案。

十一.本公司向彰化商業銀行融資案。

十二.本公司及子公司向新光銀行融資暨背書保證續約案。

十三.本公司及子公司向元大商業銀行融資續約案。

十四.本公司為子公司向上海商業儲蓄銀行背書保證續約案。

十五.本公司為子公司向上海商業儲蓄銀行背書保證案。

十六.本公司為子公司向第一銀行河內分行背書保證案。

十七.本公司向台新銀行融資續約案。

十八.本公司向中國輸出入銀行融資案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。