通嘉:公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(補充公告)

第17款

1.董事會決議日期:108/04/25

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能會議室2樓)

4.召集事由一、報告事項:

A.一○七年度營業報告。

B.一○七年度審計委員會審查報告。

C.一○七年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

D.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

A.一○七年度營業報告書及財務報表案。

B.一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

A.資本公積發放現金案。(新增)

B.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

C.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。

D.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。

E.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

F.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

G.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/29

11.停止過戶截止日期:108/06/27

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及提名期間：

一○八年四月十二日至一○八年四月二十二日(上午九時至下午四時)；

受理處所：本公司（新竹縣竹北市台元二街1號4樓之1）。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為108年5月28日至108年6月24日

止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

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