金居開發:補充公告增列議案-公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/04/24

2.股東會召開日期:108/06/13

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

一、一○七年度營業報告。

二、審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。

三、「公司治理實務守則」修訂報告。

四、一○七年度員工及董事酬勞分配報告。

5.召集事由二、承認事項:

一、承認一○七年度營業報告書及財務報表案。

二、承認一○七年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

一、修訂「公司章程」 部分條文案。

二、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

三、修訂「董事選舉辦法」部分條文案。

四、修訂「資金貸與他人及背書保證管理辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事。(董事7席，獨立董事3席)

8.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/15

11.停止過戶截止日期:108/06/13

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:@其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。