安心:董事會決議同意解除經理人之競業禁止限制案

第21款

1.董事會決議日:108/04/24

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

高順興/總經理、

福光 昭夫/副總經理

何頎胤/董事長特別助理

施啟寅/協理

3.許可從事競業行為之項目:

高順興兼任:

歐亞摩登股份有限公司 法人董事代表人

京老滿餐飲股份有限公司 法人董事代表人

蜜可頌食品股份有限公司 法人董事代表人

福光 昭夫兼任:

廈門摩斯餐飲管理有限公司 法人董事代表人

MOS BURGER AUSTRALIA PTY. LTD. 法人董事代表人

何頎胤兼任:

富士亞哲多媒體股份有限公司 法人董事代表人

亞哲國際開發股份有限公司 法人董事代表人

Ejoy Australia Pty Ltd. Director

施啟寅兼任:

MOS Burger Australia Pty Ltd. 法人董事代表人

樂雅樂食品股份有限公司 監察人

東和國際投資股份有限公司 監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

高順興總經理(兼任董事)、福光 昭夫副總經理(兼任董事)利益迴避後，

經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下請輸〝不適用〞）:福光 昭夫/副總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廈門摩斯餐飲管理有限公司 法人董事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:廈門火炬高新區火炬?新丰三路16號202室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:餐飲管理

10.對本公司財務業務之影響程度:廈門摩斯餐飲管理有限公司為本公司之轉投資公司，

將依權益法認列投資損益。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。