鑫禾:公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號(富信大飯店3樓如意廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一O七年度營業報告。

(2)監察人審查一O七年度決算報告。

(3)一O七年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一O七年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司一O七年度盈餘分派承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積配發現金股利案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/27

11.停止過戶截止日期:108/06/25

12.其他應敘明事項:無