台肥:公告召開本公司108年股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/20

3.股東會召開地點:三軍軍官俱樂部(台北市中正區延平南路142號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司107年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。

(3)本公司107年度董事監察人及員工酬勞報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司107年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/22

11.停止過戶截止日期:108/06/20

12.其他應敘明事項:無。