岱宇國際:公告本公司董事會決議變更108年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/05/30

3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室）

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告

(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告

(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)107年股東常會通過私募普通股案辦理情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書及財務報表案

(2)107年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(5)107年度盈餘轉增資發行新股案(本次新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/01

11.停止過戶截止日期:108/05/30

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案、提名期間及受理處所：依公司法第172條之1規定，擬訂於民國

108年3月15日至民國108年3月25日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案

，受理處所為岱宇國際股份有限公司財務部(地址：台北市中山區松江路111號

12樓)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1條

規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。